噭萌仯籹

2021/10/28 17:53:46

楼主

躺着就能月入5万?遇到这样的“好”事要当心了

为什么被网络诈骗后

钱款很快被转走?

为什么破案了

赃款依然追不回?

在网络诈骗、网络赌博等

涉网犯罪资金链的背后

有着关键性的一环

它可以让赃款

在短时间内“洗白身份”

并悄无声息地流向更隐蔽的账户

近日,嵊州警方破获一起利用“跑分”赚佣金的网络洗钱案,抓获犯罪嫌疑人45人,涉案金额高达9000多万

月入成黄梁一梦

嵊州人马某是一名装修工人,平时热衷于网络平台投资、炒虚拟货币,对一些“收益高、回报快”的项目趋之若鹜。今年年初,他的安徽籍好友张某向他介绍了一份兼职,只需要提供银行卡、手机,每天躺着就能赚钱。

4月中旬,在张某的怂恿和帮助下,马某成为了这个叫做“**代还赚钱”APP的注册会员,绑定银行卡后,他很快学会了所谓的“跑分”代还操作。

为了赚取更多佣金,马某还向周边朋友介绍了这一赚钱项目,先后吸纳了10余名会员开展“跑分”业务,成为嵊州代理。1个多月的时间,马某的流水资金就达100余万元,个人非法收益5万余元。

今年6月,嵊州警方在工作中发现马某涉嫌通过网络平台“洗钱”的犯罪事实,并于6月中旬将马某抓获归案。经过进一步的审讯和研判,一个作案手段固定、层级架构清晰的犯罪团伙逐渐浮出水面。

顺滕摸瓜全链打击

经过一个多月的寻线侦查和深度研判,嵊州警方成功锁定了以李某为首的跑分团伙,涉及人员分布在安徽、广西、湖北、浙江等地。

7月14日,嵊州警方组织20余个抓捕小组共104名警力分赴安徽等地开展第一次收网,抓获犯罪嫌疑人31人。7月29日,嵊州警方再次组织警力在安徽合肥、广西柳州开展第二次收网,共计抓获犯罪嫌疑人14人。两次收网共计扣押手机48部、信用卡272张、POS机422部。



代还赚钱实为黑金洗“白”


被包装成“快速赚钱”通道的“**”跑分平台,其实是网络犯罪团伙的洗钱通道。他们利用社交软件逐级发展代理组建跑分团队,俗称“跑分客”。当他们需要转移涉案赃款时,就让“跑分客”在平台上抢单,经过一系列操作后达到洗钱目的,每跑一单,“跑分客”便可以赚取相应的提成。


从目前的现状看,“跑分平台”已成为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的快速通道,成为黑灰产业的廉价“温床”;跑分客看似有利可图,实则为不法分子提供资金流转,沦为犯罪团伙的“帮凶”,社会危害性不亚于电信网络诈骗等网络犯罪。

“这些犯罪嫌疑人对自己所做的事抱有侥幸心理,觉得没那么严重,或者认为不会被公安机关发现。”办案民警刘豪杰介绍说,“不少人缺乏对法律基本的认知,最终竹篮打水一场空。”

目前,该案已被移送起诉。

来 源 | 嵊州公安

来自:新鲜事 浏览量:8389
8
表情图片
用户头像
tel_368680
2021/10/29 8:28:40
用户头像
tel_368680
2021/11/1 9:15:15
骗局